أصدرت الخطوط الجوية القطرية تنبيهاً هاماً للمسافرين على متن الرحلتين QR914 وQR915 بين الدوحة وأوكلاند التأكد من حصولهم على تأشيرة أسترالية سارية المفعول،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
701
منظمة الشفافية:الإمارات جزء من منظومة غسل الأموال وملاذ آمن للمجرمين
14 مايو 2020 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود، وذلك بحسب الجزيرة نت.
وأشار التقرير إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري. وأضاف أن ما أسماه "النهج الفوضوي" المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها. كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.
وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين. وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام، وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من "مواطن قصور إستراتيجية"، حسب المنظمة.
ويأتي هذا التقرير عقب تقرير مشابه نشر نهاية أبريل الماضي عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، الذي أكد أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة.
واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا، وشمل زيارة الإمارات في يوليو، وأعطى تصنيفا "منخفضا" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا "متوسطا" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل "الإرهاب".
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
الكونغو الديمقراطية تسجل 710 إصابات مؤكدة و129 وفاة بفيروس إيبولا
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى... اقرأ المزيد
البرلمان العربي يدين الحملات الإعلامية المضللة والمسيئة ضد دولتي قطر والإمارات
أدان البرلمان العربي، ما يتم تداوله من تقارير ومزاعم إعلامية مضللة تفتقر إلى الدقة والموضوعية، وتستهدف دولة قطر... اقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يبدأ الاثنين المقبل جولة مفاوضات جديدة لانضمام أوكرانيا ومولدوفا
يبدأ الاتحاد الأوروبي، بعد غد الاثنين مرحلة جديدة من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا، بعد اتفاق الدول الأعضاء على... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
تنبيه من الخطوط القطرية للمسافرين على متن الرحلتين QR914 وQR915
التعليم تطلق سياسة جديدة لرسوم المدارس الخاصة.. وتوافق على زيادتها في 54 مدرسة وترفض 22 طلباً
أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن السياسة الجديدة لتنظيم...
أغنى 5 مليارديرات في آسيا.. تعرف على ثرواتهم وكم كسب الأول في آخر 3 شهور
صعدت الثروة المجمعة لأغنى 5 مليارديرات في آسيا بنحو 48.7 مليار دولار خلال نحو 3 أشهر فقط، لتصل إلى 394.8 مليار دولار في...
حمد دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بـ "العمل" في حوار شامل لـ الشرق: رقابة مشددة على مكاتب الاستقدام وإجراءات قانونية تصل لسحب تراخيص المخالفين
تطوير التشريعات والتحول الرقمي والرقابة ركائز استدامة سوق العمل مراجعة دورية للتشريعات المنظمة لسوق العمل لضمان حصول العامل على حقوقه الكاملة نقلة نوعية...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
أسعار العملات مقابل الريال القطري
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300...
د. سعود العطية رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة العطية للطاقة
أعلنت مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة تعيين سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية رئيساً لمجلس أمنائها. ويُعد سعادته من...
أبراج لوسيل بلازا تفوز بجائزة أفضل واجهة
فاز مشروع أبراج لوسيل بلازا أحد أضخم مشروعات شركة الديار القطرية في قطر بجائزة أفضل واجهة ناطحة سحاب ضمن 6 مشروعات دولية من...
طلال الخاجة ضمن قائمة «فوربس» 2026
أعلنت مجلة «فوربس» العالمية إدراج السيد طلال أحمد الخاجة، رئيس قطاع التسويق والاتصال ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك دخان،...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
السلام خيار المنطقة ومستقبلها
رأي الشرق
-
القيم الغربية
الشيخ د. سعود بن ناصر آل ثاني
-
الخليج وتسارع الثورة الرقمية
فهد عبدالرحمن بادار
-
أهل قطر.. الصادقون المخلصون
حمد محسن النعيمي
الأكثر رواجاً
- 1 مونديال 2026.. انطلاق مراسم افتتاح كأس العالم في المكسيك
انطلقت مراسم افتتاح مونديال 2026، اليوم الخميس، على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، بمثابة تمهيد لمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، المقررة عند...
- 2 بالفيديو| نهاية مأساوية لـ "سبايدرمان اليمن" بعد سقوطه داخل فوهة بركان
سقط المتسلق اليمني القعقاع عنتر، المعروف بلقب سبايدرمان اليمن داخل فوهة بركان خامد، أثناء قيامه بإحدى مغامراته الجريئة لتسلق المنحدرات والمواقع الوعرة بمدينة...
- 3 ضوابط ومعايير جديدة لتنظيم رسوم المدارس الخاصة
عمر النعمة: الضوابط الجديدة تراعي القدرة المالية للأسر د. رانية محمد: استحداث سقف للزيادات يمنع الرسوم المبالغ فيها * إبلاغ أولياء الأمور بالزيادات...