أوضحت الخطوط الجوية القطرية المزايا التي يحصل عليهاحاملو بطاقات هميان مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر من مشترياتهم اليومية، بعد الإعلان عنالتعاون مع مصرف...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
659
منظمة الشفافية:الإمارات جزء من منظومة غسل الأموال وملاذ آمن للمجرمين
14 مايو 2020 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود، وذلك بحسب الجزيرة نت.
وأشار التقرير إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري. وأضاف أن ما أسماه "النهج الفوضوي" المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها. كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.
وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين. وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام، وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من "مواطن قصور إستراتيجية"، حسب المنظمة.
ويأتي هذا التقرير عقب تقرير مشابه نشر نهاية أبريل الماضي عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، الذي أكد أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة.
واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا، وشمل زيارة الإمارات في يوليو، وأعطى تصنيفا "منخفضا" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا "متوسطا" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل "الإرهاب".
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية في غزة
دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى فتح كافة المعابر مع قطاع غزة المدمر من أجل توسيع... اقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار الفلبين إلى 46 قتيلاً
أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار كالماغي الذي ضرب البلاد إلى 46 شخصا، بينهم ستة أشخاص أفراد... اقرأ المزيد
وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني
أعلن اليوم عن وفاة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق عن عمر ناهز 84 عامام. وذكرت أسرة ديك... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
القطرية توضح مزايا بطاقة هميان للمسافرين وخطوات التسجيل
عرض جديد من القطرية للسفر حتى يونيو 2026.. وشروط خاصة لمصر والمغرب وتونس والجزائر
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد بمناسبة فوز تطبيق القطريةبجائزة أفضل تطبيق خطوط جوية لعام 2025 في مهرجان الطيران العالمي، تقديراً لالتزامها...
إلزام شركة تجارية بتسديد 52,4 مليون لأخرى متضررة
-المحامي عيسى السليطي: الدفاتر التجارية حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية...
إغلاق مروري على بعض الطرق بالتزامن مع استضافة القمة العالمية للتنمية الاجتماعية
أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق مروري مؤقت على بعض الطرق، بالتزامن مع استضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ، وذلك يوم...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
انطلاق أعمال منتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي بالقاهرة الإثنين المقبل
تنطلق يوم الإثنين المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان...
انطلاق فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2025 بمشاركة أكثر من 1000 مصمم من 50 دولة حول العالم
انطلقت اليوم في حي دبي للتصميم النسخة الحادية عشرة من أسبوع دبي للتصميم، الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة بمشاركة أكثر من ألف...
فودافون داعم قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة
قال تقرير صادر عن شركة فودافون قطر ان بيئات الأعمال تشهد تطوّرًا سريعًا في وقتنا الحاضر، وتُمثل البنية التحتية الرقميّة الموثوقة أمرًا بالغ...
30 مليار دولار استثمارات الديار القطرية في مشروع ضخم بالساحل الشمالي في مصر
علمت الشرق من مصادر مطلعة عن توقيع شراكة استثمارية قطرية مصرية غدا الخميس بين شركة الديار القطرية والحكومة المصرية. وتقضي الشراكة بشراء وتنفيذ...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
التعلم بالقيم قبل الكتب: التجربة اليابانية نموذجًا
د. هلا السعيد
-
الفاشر.. ضحية فظائع مليشيا «القتل» السريع
هديل رشاد
-
قطر تُعيد الروح لقضايا «الإنسان» في قمة التنمية الاجتماعية
طارق الهاشمي
-
لغة (السونكي) الدامية
ابتسام آل سعد
الأكثر رواجاً
- 1 الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني مدير عام الشبكة يخص الشرق بأول حوار: نرسم ملامح مستقبل يليق بـ "الجزيرة" ويواكب العصر
■العالم يشهد تحولات تتطلب مراجعة شاملة لعمل الجزيرة ■ نحن اليوم على عتبة فصل جديد في مسيرة شبكة الجزيرة الإعلامية ■ الجزيرة رسخت...
- 2 انطلاق القمة العالمية للتنمية بحضور القادة والرؤساء غدا
-الإعلان السياسي يشكل إطارًا يوجه الحكومات والوكالات الأممية وأصحاب المصلحة - قادة العالم يتحدون لإعادة تعريف إستراتيجيات التقدم الاجتماعي - تعزيز الشراكات العالمية...
- 3 رزنامة قطر: أكثر من 24 فعالية خلال نوفمبر
تضم نسخة شهر نوفمبر 2025 من رزنامة قطر باقة متنوعة من البطولات الرياضية العالمية، والمعارض الكبرى، والعروض الحية، والمهرجانات المجتمعية. فمن بطولة كأس...