توقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الإعلان عن تطورات إيجابية بشأن بدء إجراءات إعفاء مواطني 5 دول خليجية من...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عربي ودولي
751
منظمة الشفافية:الإمارات جزء من منظومة غسل الأموال وملاذ آمن للمجرمين
14 مايو 2020 , 07:00ص
الدوحة - الشرق
قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود، وذلك بحسب الجزيرة نت.
وأشار التقرير إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري. وأضاف أن ما أسماه "النهج الفوضوي" المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها. كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.
وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين. وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام، وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من "مواطن قصور إستراتيجية"، حسب المنظمة.
ويأتي هذا التقرير عقب تقرير مشابه نشر نهاية أبريل الماضي عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، الذي أكد أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة.
واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا، وشمل زيارة الإمارات في يوليو، وأعطى تصنيفا "منخفضا" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا "متوسطا" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل "الإرهاب".
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
وفاة شخص إثر دخوله حظيرة للنمور في حديقة للحياة البرية ببريطانيا (فيديو)
أعلنت شرطة جنوب يوركشاير في بريطانيا، وفاة شخص إثر إصابته بجروح خطيرة بعد دخوله حظيرة للنمور في حديقة... اقرأ المزيد
مدارس الرياض تتحول للتعليم عن بُعد
انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بُعد اعتبارا من الأحد، عقب الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة... اقرأ المزيد
باكستان تدين هجوم جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في السعودية
أدانت باكستان بشدة الهجوم الأخير الذي شنته جماعة الحوثي واستهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
البديوي: أتوقع إعفاء السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت من تأشيرة "شنغن" هذا الموعد
هل يمنع الموظف من السفر خلال إجازته المرضية وهل يخصم راتبه؟.. المحامي منصور الدوسري يوضح
أكد المحامي منصور الدوسري أن القانون الجديد واضح بشأن الإجازات المرضية التي يحصل عليها الموظف . وقال المحامي الدوسري – في مقابلة مع...
الخطوط السعودية تنعى قائد طائرة استشهد إثر اعتداء على مطار الملك خالد
نعت الخطوط الجوية السعودية، الجمعة، قائد الطائرة الكابتن حمود بن علي الكلثمي، الذي توفي إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في...
التعليم تعلن مواعيد الدوام المدرسي خلال اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال فترتي اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
وزارة الاتصالات تكرم الجهات المتميزة في تبني التحول الرقمي
استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، نتائج الدفعة الثانية من برنامج مايكروسوفت 365 كوبايلوت لقيادات وممثلي 17 جهة حكومية وشبه...
مجموعة QNB تنجح في إتمام ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي
أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في إتمام ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، من فئة الديون الممتازة غير المضمونة. وأوضح...
QNB: كوريا الجنوبية تعيد صياغة دورها في التجارة العالمية
رأى بنك قطر الوطني QNB أن الأداء التجاري لكوريا الجنوبية خلال العام الحالي يعكس قدرة لافتة على التكيف مع التحولات في التجارة العالمية،...
ارتفاع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا
ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، مع تجدد الهجمات على ناقلات قرب مضيق هرمز، مما أثار مخاوف من اضطرابات...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
كيف يَصْنَعُ الذعرُ تبريرَ سيادة الآلة؟
الشيخ د. سعود بن ناصر آل ثاني
-
الاستقرار الإقليمي
رأي الشرق
-
من مكتبة الإسكندرية إلى مكتبة قطر الوطنية
د. حمد بن عبد العزيز الكواري
-
رياضة قتالية.... تنسف الأخلاق
عائشة العبيدان
الأكثر رواجاً
- 1 عاجل | السعودية: استهداف لمطار الملك خالد الدولي بالرياض نتج عنه عدد من الإصابات
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء عصر اليوم السبت 29 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 10...
- 2 القطرية تعلق الرحلات الجوية بين الدوحة والرياض لأسباب تشغيلية
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تعليق الرحلات الجوية التالية ما بين الدوحة (DOH) والرياض (RUH) لأسباب تشغيلية . وأوضحت الناقلة الوطنية – على...
- 3 مجاناً للمواطنين والمقيمين.. تعرف على تفاصيل حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للتطعيم والتوعية ضد الإنفلونزا الموسمية مع اقتراب فصل الشتاء والتي تستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل بالتعاون مع...