أوضح المحامي خالد محمد الحرمي أهم الإجراءات التي يُنصح المشتري بالتحقق منها قبل إتمام عملية شراء سيارة مستعملة في دولة قطر، مؤكداً أن...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
2458
تعرف على متطلبات الشركات التجارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
07 فبراير 2022 , 07:04م
الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية .
ووفق المادة (2) من القرار، تسرى أحكام هذا القرار على الشركات التجارية سواء عند تأسيسها أو إدارتها أو انقضائها أو شهر إفلاسها أو كانت تحت الحراسة القضائية وتستثنى شركات المحاصصة من تطبيق أحكام هذا القرار .
وتنص المادة (3) من القرار أنه يجب أن تحتفظ الشركة التجارية بالمعلومات التالية :
- اسم الشركة
- الدليل على التأسيس وعلى وجه الخصوص عقد الشركة أو وثيقة التأسيس وصحيفة القيد بالسجل التجاري
- الشكل القانوني
- حالة الشركة وتشمل الأوضاع القانوتنية بأن تكون في حالة نشطة أو غير نشطة
- عنوان المكتب المسجل
- سلطات التنظيم الأساسية ويقصد بها عقد الشركة أو وثيقة تأسيسها
- قائمة المديرين
وتنص المادة (4) على أنه يجب أن يتضمن طلب قيد الشركة في السجل التجاري وطلب تجديد القيد المعلومات الأساسية ، وتؤكد مادة (5) أن الإدارة المختصة تتولى إتاحة المعلومات الأساسية بالشركات على الموقع الإلكتروني .
وتنص مواد القرار على أن تلتزم الشركات بمسك السجلات الإلزامية، كما تلتزم الشركة بتحديد شخص طبيعي واحد على الأقل مقيم في دولة قطر يكون مخولاً بتوفير كافة المعلومات التي تتضمنها السجلات الإلزامية.
وينص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
المحامي خالد الحرمي يوضح إجراءات مهمة قبل شراء سيارة مستعملة في قطر
وزارة العمل: 8 مزايا لتعديلات قانون العمل 2026
أكدت وزارة العمل أن تعديلات القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، تسهم في تنظيم سوق العمل، وترسيخ التوازن بين...
تعديلات على قانون العمل تشمل ضوابط جديدة لمكاتب استقدام العمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 نص قانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام...
8 فئات لا تسري عليها أحكام قانون العمل بعد تعديلات 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 نص قانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
إقبال متوقع على الوجهة السياحية القطرية في النصف الثاني من 2026
من المتوقع أن تشهد السياحة في قطر انطلاقة متجددة في النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع سلسلة العروض والبرامج والفعاليات الترفيهية التي...
مؤشر بورصة قطر يحقق مكاسب بـ 10.72 نقطة في مستهل التعاملات
حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.10 في المئة، ليضيف إلى رصيده 10.72 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد...
انخفاض الدين العام يؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام
أكد موقع « consultancy « المختص في تحليل البيانات المالية مواصلة قطر إثبات قدرتها الاستثنائية على تعزيز الاستقرار وتحويل الأزمات إلى فرص استراتيجية...
بنك لشا يستحوذ على شركة «AA4+»
أعلن بنك لشا عن استكماله بنجاح لعملية الاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة (“AA4+”)، وهي شركة متخصصة في تأجير الطائرات ومؤسسة في...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
قطر.. التزام مستمر بدعم المتضررين من الأزمات والكوارث
رأي الشرق
-
هي......
محمد علي المالكي
-
التمويل العقاري.. متى يكون قراراً ذكياً ومتى يصبح عبئاً؟
د. حامد أحمد المرواني
-
جامعة قطر ونسب القبول بين جودة التعليم وعدالة الفرص
د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي
الأكثر رواجاً
- 1 ماذا لو خسرت مصر أمام إيران؟.. 3 سيناريوهات تحسم مصير الفراعنة في كأس العالم 2026
يدخل منتخب مصر الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 وهو في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدمًا على...
- 2 السعودية: تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول إفريقية بسبب إيبولا
أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا. وأوضحت هيئة الصحة العامة...
- 3 الخطوط القطرية توضح حقيقة فيديو الطائرة المنخفضة
أصدرت الخطوط الجوية القطرية توضيحًا بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر طائرة شحن تحمل ألوان وشعار الشركة وهي تنفذ تحليقًا...