أعربت إدارة نادي الغرافة الرياضي عن استيائها من مستوى الحوار الذي دار بين محلل قناة الكأس وممثل النادي، معتبرة أنه لم يكن بمستوى...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
2420
تعرف على متطلبات الشركات التجارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
07 فبراير 2022 , 07:04م
شعار وزارة التجارة والصناعة
الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية .
ووفق المادة (2) من القرار، تسرى أحكام هذا القرار على الشركات التجارية سواء عند تأسيسها أو إدارتها أو انقضائها أو شهر إفلاسها أو كانت تحت الحراسة القضائية وتستثنى شركات المحاصصة من تطبيق أحكام هذا القرار .
وتنص المادة (3) من القرار أنه يجب أن تحتفظ الشركة التجارية بالمعلومات التالية :
- اسم الشركة
- الدليل على التأسيس وعلى وجه الخصوص عقد الشركة أو وثيقة التأسيس وصحيفة القيد بالسجل التجاري
- الشكل القانوني
- حالة الشركة وتشمل الأوضاع القانوتنية بأن تكون في حالة نشطة أو غير نشطة
- عنوان المكتب المسجل
- سلطات التنظيم الأساسية ويقصد بها عقد الشركة أو وثيقة تأسيسها
- قائمة المديرين
وتنص المادة (4) على أنه يجب أن يتضمن طلب قيد الشركة في السجل التجاري وطلب تجديد القيد المعلومات الأساسية ، وتؤكد مادة (5) أن الإدارة المختصة تتولى إتاحة المعلومات الأساسية بالشركات على الموقع الإلكتروني .
وتنص مواد القرار على أن تلتزم الشركات بمسك السجلات الإلزامية، كما تلتزم الشركة بتحديد شخص طبيعي واحد على الأقل مقيم في دولة قطر يكون مخولاً بتوفير كافة المعلومات التي تتضمنها السجلات الإلزامية.
وينص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
اقرأ أيضاً
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
"أنت أجير".. الغرافة يدخل على خط المواجهة بسبب مشادة الخليفي والكعبي في الكاس
للمسافرين.. تعرف على شروط إعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك وقيمة الهدية الواحدة
توضح الهيئة العامة للجمارك أنواعالأمتعة والمتعلقات الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين والمعفاة من الجمارك. وتذكر جمارك قطر عبر موقعها الإلكتروني المواد المصرح...
انخفاض أسعار الوقود في قطر لشهر نوفمبر 2025.. تعرف عليها
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الجمعة، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر نوفمبر المقبل 2025، حيث شهدت انخفاضا في أسعار الجازولين 91 ممتاز، وسعر...
الديوان الأميري يصدر بياناً بوفاة الشيخة مريم بنت عبدالله العطية حرم حاكم دولة قطر الأسبق
أصدر الديوان الأميري البيان التالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 الشيخة مريم بنت عبدالله العطية، حرم المغفور له...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
مؤشر بورصة قطر يتراجع بداية تعاملات اليوم
تراجع مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.16 بالمئة، ليخسر من رصيده 17.96 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10912 نقطة مقارنة بإغلاق...
الذهب ينخفض متأثرا بارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عقب التصريحات...
قطر للتأمين تعزّز التزامها بصحة المجتمع
جددت قطر للتأمين (QIC)، الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التزامها بدعم صحة المجتمع ورفاهيته، من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات...
مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار يناقش منظومة ريادة الأعمال الخليجية
-جلستا نقاش رئيسيتان بمشاركة خبراء من مختلف دول المنطقة - تنافس شديد في تحدي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام أعلنت مجموعة «ذا...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
نحو تفويض واضح للقوة الدولية في غزة
رأي الشرق
-
أهمية الحوار بين الأجيال
البروفيسور د. أحمد أويصال
-
اليمين المتطرف الأوروبي والسياسة الخارجية
د. فاتن الدوسري
-
29 عاماً من الصدارة
ابتسام آل سعد
الأكثر رواجاً
- 1 القطرية توضح مزايا بطاقة هميان للمسافرين وخطوات التسجيل
أوضحت الخطوط الجوية القطرية المزايا التي يحصل عليهاحاملو بطاقات هميان مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر من مشترياتهم اليومية، بعد الإعلان عنالتعاون مع مصرف...
- 2 سمو الأمير يعزي خادم الحرمين الشريفين
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن...
- 3 الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني مدير عام الشبكة يخص الشرق بأول حوار: نرسم ملامح مستقبل يليق بـ "الجزيرة" ويواكب العصر
■العالم يشهد تحولات تتطلب مراجعة شاملة لعمل الجزيرة ■ نحن اليوم على عتبة فصل جديد في مسيرة شبكة الجزيرة الإعلامية ■ الجزيرة رسخت...