بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، يفيد مكتب الإعلام الدولي بأن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
محليات
2422
تعرف على متطلبات الشركات التجارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
07 فبراير 2022 , 07:04م
شعار وزارة التجارة والصناعة
الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية .
ووفق المادة (2) من القرار، تسرى أحكام هذا القرار على الشركات التجارية سواء عند تأسيسها أو إدارتها أو انقضائها أو شهر إفلاسها أو كانت تحت الحراسة القضائية وتستثنى شركات المحاصصة من تطبيق أحكام هذا القرار .
وتنص المادة (3) من القرار أنه يجب أن تحتفظ الشركة التجارية بالمعلومات التالية :
- اسم الشركة
- الدليل على التأسيس وعلى وجه الخصوص عقد الشركة أو وثيقة التأسيس وصحيفة القيد بالسجل التجاري
- الشكل القانوني
- حالة الشركة وتشمل الأوضاع القانوتنية بأن تكون في حالة نشطة أو غير نشطة
- عنوان المكتب المسجل
- سلطات التنظيم الأساسية ويقصد بها عقد الشركة أو وثيقة تأسيسها
- قائمة المديرين
وتنص المادة (4) على أنه يجب أن يتضمن طلب قيد الشركة في السجل التجاري وطلب تجديد القيد المعلومات الأساسية ، وتؤكد مادة (5) أن الإدارة المختصة تتولى إتاحة المعلومات الأساسية بالشركات على الموقع الإلكتروني .
وتنص مواد القرار على أن تلتزم الشركات بمسك السجلات الإلزامية، كما تلتزم الشركة بتحديد شخص طبيعي واحد على الأقل مقيم في دولة قطر يكون مخولاً بتوفير كافة المعلومات التي تتضمنها السجلات الإلزامية.
وينص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
اقرأ أيضاً
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
بيان دولة قطر حول التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية
محكمة الاستثمار تلزم عميلاً بدفع نصف مليار ريال لبنك محلي
قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلزام عميل أن يؤدي لأحد البنوك مبلغاً وقدره 464.8 مليون ريال، قيمة...
نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة قطري ويحاول خداع مذيع الجزيرة
كشف الإعلامي نزيه الأحدب، معدّ ومقدم برنامج «فوق السلطة» على قناة الجزيرة، عن تعرضه لمحاولة نصب من شخص انتحل صفة ضابط شرطة قطري...
بيان وزارة الداخلية في ضوء التطورات الإقليمية
أكدت وزارة الداخلية اتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية، مشددة في الوقت نفسه على...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
أسعار العملات مقابل الريال القطري
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------ ريال سعودي...
النفط ينخفض أكثر من 2 بالمئة وسط انحسار المخاوف بشأن الإمدادات
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد تصريحات أمريكية هدأت من المخاوف حيال شن عمل عسكري ضد...
الذهب ينخفض مع جني المتداولين الأرباح وتراجع الطلب
تراجع الذهب اليوم مع جني المتداولين للأرباح بعد مكاسب قياسية لثلاث جلسات متتالية، في حين أثرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رئيس...
20 متأهلاً إلى نهائي بطولة الدعو بـ "مرمي"
أجريت أمس الأربعاء تصفيات بطولة الدعو في فئتي قرناس جير وفرخ حر ضمن فعاليات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته السابعة عشرة...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
رسالة عميقة عن قطر!
جاسم إبراهيم فخرو
-
المرحلة الثانية.. فصل جديد في اتفاق غزة
رأي الشرق
-
مفرمة الحياة
إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
-
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
د. عبدالله العمادي
الأكثر رواجاً
- 1 3500 مقعد دراسي مجاني ومخفض للمواطنين والمقيمين.. إليك أسماء المدارس والشروط وموعد التقديم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ارتفاع أعداد المقاعد المجانية والمخفضة ضمن مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» إلى أكثر من...
- 2 561 مقعداً مجانياً ومخفضاً في المدارس الخاصة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الاثنين، ارتفاع أعداد المقاعد المجانية والمخفضة ضمن مشروع «المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة» إلى أكثر...
- 3 ضبط أغذية غير صالحة بمطعم شهير وسوبر ماركت.. والبلدية توضح العقوبة
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم شهير وسوبر ماركت لمخالفتهما قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية...